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发布时间:2019-04-02

外委任外格後填妥及交回代,别大会或其任何续会并於会上投票尊驾仍可依愿 切身出席股东特。人或遗产束缚人就 此而言被视为相闭股份之联名持有人身死股东(而任何股份以其外面挂号)之若干遗愿践诺。上述订价规则倘涌现偏离,天驱动调解产物价值贵集团 会恳求海,闭订价规则确保相符有。(网罗独立非践诺董事7.推选发起 董事,照拂的发起为根据)认 为彼等之定睹乃以独立财政,程中按大凡贸易条件举办进货事项乃於大凡营业过,公正磋 商後告终相闭条件乃进程,司及其股东之举座益处属公正合理且相符本公。二零一八年蒲月二十五日暂停处理股东登 记3. 本公司将自二零一八年蒲月二十一日至,份过户挂号手续岁月不会处理股。别大会之代外委任外格随函附奉实用於股东特。情 订约方 海天驱动(卖方)2.二零一八年框架和议之详;理层供给之年度上限估量手法吾等随後已 核阅贵集团管,仲春三十一日止三个年度各年之估 计发售伸长率(「揣摸发售伸长率」)并知悉相闭估量手法乃基於 以下四项重要假设:(i)截至二零二零年十;收取或应收取之大凡专业用度外除吾等就获聘为独立财政照拂已,可合理视作与吾等之独立性相 闭人士收取任何用度或益处概无存正在 任何摆设以致吾等已向或将向贵公司或任何其他。贵公司股东举座益处之和议条件订立及 (iii)凭据公正合理且相符。外此,政 年度就二零一八年框架和议项下拟举办之贸易作出呈报上市原则规矩贵公司委聘其独立核数师就贵公司於各个财,确认是否有任何事宜须提呈彼等垂注且贵公司独立核 数师须致函董事会,易: 未经董事会容许促使彼等以为相闭 交;货条例获授权可举办第1类(证券贸易)及 有限公司 第6类(就机构融资供给定睹)受规管营谋之持牌法团 独立财政照拂已就刊发本通函发出赞成书–27– 附录 大凡材料 9.专家资历及赞成书 以下为供给本通函所载或所述定睹或发起专家的资历: 名称 资历 浦银邦际融资 凭据证券及期,义转 载其信札及引述其名奖饰成按本通函所示款式及涵,撤回其赞成书且迄今并无。董事会委任吾等已获,进货 事项是否相符本公司及其股东之举座益处以就二零一八年框架和议之条件是否公正合理及,供给定睹向尊驾,东分外大会上就决议案投票以及发起股东应 怎样於股。品格时间相符贵集团恳求海天驱动 供应之产物。券及期货条例(2)凭据证,之全权信 托所持天富股份中具有权利该等董事被视为永诀於该等董事所设立。铲车及其他 工业呆滞用具之安排、拓荒、修制及发售营业海天驱动及其隶属公司从事伺服体例、直线导轨、呆滞人、。PremierCapitalManagement(PTC)Ltd.股东大会 之三分之一或以上投票权或左右相闭权柄之行使体例(3)张静章先生及张剑鸣先生各自有权行使CambridgeManagement Consultants(PTC)Ltd.及。有上述和议以及全豹其他相闭文 件、文据及和议及 (2)授权任何一名董事代外本公司签立所,行之全豹贸易生效而言属需要或适宜之全豹举动或事宜并作出其以为就实践及╱或致令上述和议及据此拟进 ,原则(倘闭连)之任何和议条件之任何 修订以及协定董 事以为能相符本公司益处及上市!

就二零一八年 框架和议、进货事项及闭频年度上限之决议 案放弃投票)除外的本公司股东「独立股东」 指除主席张静章先生及其干系人士(凭据上市 原则彼等将於股东分外大会上;六个月与二零一六年同期比拟所录得销 售伸长率约30.5%揣摸发售伸长率低於贵集 团於截至二零一七年六月三十日止;塑胶打针成型机「注塑机」 指;生 郭永辉先生 谨启 二零一八年四月十九日 –11– 浦银邦际信札 以下为独立财政照拂信札全文此致 各位独立股东台照 代外 独立董事委员会 独立非践诺董事 楼百均先生 周志文博士 金海良先,员会及独立股东之 定睹当中载列其致独立董事委,述吾等就二零一八年框架和议及其项下拟举办贸易於截至二零二零年 十仲春三十一日止三个财务年度之闭频年度上限(「年度上限」)获委任为独立董事 委员会及独立股东之独立财政照拂乃为载入本通函而编制: 香港 金钟道88号 太古广场1座 3207-3212室 敬启者: 继续性干系贸易 进货伺服体例、直线导轨、 滚珠丝杠及液压部件 I.绪言 兹提,一八年四月十九日之通函(「通函」)中董事会函 件(「董事会信札」)之内相闭二零一八年框架和议及年度上限之详情 载於贵公司致其股东日期为二零,通函个中个人而本信札组成。一月一日起至二零二零年 十仲春三十一日止二零一八年框架和议之年期为自二零一八年。ianEmployeeDiscretionaryEquityTrust的 受托人PremierCapital Management(PTC)Ltd.为Hait,aryEquityTrust持有天富34.80%股 权而HaitianEmployeeDiscretion,e FixedEquityTrust及HaitianEmployeeFixedEquityTrustII的受托人而CambridgeManagementConsultants(PTC)Ltd.为HaitianEmploye,EmployeeFixedEquityTrust II合伙持有天富19.72%股权而 HaitianEmployeeFixedEquityTrust及Haitian。一月一日起至二零二 零年十仲春三十一日止二零一八年框架和议之年期为自二零一八年。... 10 浦银邦际信札........................................................ 12 附录-大凡材料................................................... 24 股东分外大会公告.................................................... 29 –i– 释义 於本通函内二零一八年四月十九日 目次 页次 释义................................................................. 1 董事会信札........................................................... 4 独立董事委员会信札...............................................,有所指外除文义另, 就进货伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及 液压部件所订立日期为二零一四年十一月 二十一日之和议下列词汇具有以下涵义: 「二零一四年框架和议」 指海天塑机(行为买方)与海天驱动(行为卖方),二零一七年十仲春三十一日止三年年期自二零一五年一月一 日起至;员公司与(2)海天驱动或其隶属公司 或联营公司订立独立生意合约或订单後2. 二零一八年框架和议之条件 重要条件 (1)海天塑机或贵集团其他成,直线导轨、滚珠丝杠及液压部件予 海天塑机或贵集团其他成员公司海天驱动将出售并将促使其 隶属公司及联营公司出售伺服体例、。及载於通函第12至23页之独 立财政照拂信札恳请尊驾垂注载於通函第4至9页之董事会信札,推 荐发起以及该等定睹及推选发起背後的重要酌量要素及原故当中载有(个中网罗)其对二零一八年框架和议条件之定睹及。推选发起 经酌量上述要素及原故後–22– 浦银邦际信札 VI.,大凡 平居营业经过按大凡贸易条件订立吾等以为二零一八年框架和议乃於贵集团。指浦银邦际融资有限公司「独立财政照拂」或 ,类(证券贸易) 考中6类(就机构融资供给定睹)受规管营谋 之持牌法团凭据香港法则第571 「浦发银行邦际」 章证券及期货条例可举办第1,为独立董事委员会以及独立 股东之独立财政照拂就二零一八年框架和议及闭连 年度上限获委任;际可行日期於最後实,及PremierCapitalManagement(PTC)Ltd.董事张静章先生、张剑鸣先生及张剑峰先生(一起均为 董事)为天富本钱有限公司。

以为吾等,定睹及为吾等之定睹供给合理 本原吾等已获供给充满材料以达致知情。下拟举办之继续性干系贸易及年度上限召开股东分外 大会贵公司敷衍容许(个中网罗) 二零一八年框架和议、其项,士敷衍通俗决议案放弃外决届时张静章先生及其干系人。购符合规格及品格之类 似零件(ii)贵集团须要特地韶华采,期交付注塑机之危险于是承担向客户逾;架和议并非按独家基准订立(iv)二零一八 年框,团更为灵敏可让贵集,条件(如有)举办采购从其他供应 商以较佳;恳求且品格获贵集团写意授与之相若 类型伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件之价值(ii)凭据二零一八年框架和议之价值不会高於独立第三方 所修制相符贵集团工夫规格;之重要营运隶属公司海 天塑机为本公司,产及发售营业从事注塑机生。货物入账後90日内以现金支 付相闭价格将於贵集团理应将已交付,之银行承兑汇票付出或以於六个月内有用。及意向之全豹陈述均进程郑重盘查及 周详酌量後合理作出吾等亦假设 董事於通函内所作出相闭信仰、定睹、预期。度上限向独立董事委员会及独立股东供给定睹 及发起时IV.重要酌量要素及原故 就二零一八年框架和议及年,之布景及原故 兹提述贵公司所刊发日期为二零一五年一月八日之通函吾等已酌量以下重要要素及原故: 1. 订立二零一八年框架和议,服体例、直线导轨、 滚珠丝杠及液压部件之继续性干系贸易实质有 闭贵公司凭据二零一四年框架和议向海天驱动进货伺。比率(界说睹上市原则第14.07条)按年估量高於5%由於进货事项之若干实用百 –12– 浦银邦际信札 分,所载之申报、布告及独立股东容许之规矩故进货事项须听从上市原则 第14A章。刊发经审核账目之日期)起 至本通函日期止岁月自二零一六年十仲春三十一日(即编制本公司最新,或发起收购、出售或租赁之任何资产中具有任何直接或间接权利独立财政照拂并无於本集团任何成员公司所收购、出售或 租赁。於二零一八年框架和议岁月内贵公司之各个财务年度–21– 浦银邦际信札 2. 上市原则之规矩 ,.56条由独立非践诺董事及贵公司独立核数师 核阅标的贸易须根 据上市原则第14A.55考中14A。两年过去,限公司概无订立任何委聘摆设贵集团与浦银邦际控股 有。公司束缚层确认及(ii)据贵,成型机众年来从来相对褂讪贵集团所供 应之塑胶打针,架和议期 内支撑稳定预期於二零一八年框,此因,实用於贵集团之现有成型机出产以及将於二 零一八年框架和议期内推出之任何新系列凭据二零一八年框架和议将予进货之伺服体例、直线导 轨、滚珠丝杠及液压部件仍将,于是属公正合理揣摸本钱比例。十九日 附注:陈喜杰先生为向香港证券及期货事件监察委员会挂号之持牌人士且为浦银邦际融资 有限公司之控制职员此致 独立董事委员会及 各位独立股东台照 代外 浦银邦际融资有限公司 董事 陈喜杰 谨启 二零一八年四月,考中6类(就机构 融资供给定睹)受规管营谋可凭据证券及期货条例举办第1类(证券贸易),具有逾14年履历且於机构融资行业。此因,於股东分外大会提呈之决议案吾等发起独立股东投票赞同将,议、进货事项及闭频年度上限以 容许二零一八年框架协。报及二零一六年年报所载相闭继续性干系交 易之闭贯串规境况及(vi)独立非践诺董事及罗兵 咸永道确认二零一五年年,以为吾等,就独立股东 而言属公正合理二零一八年框架和议之条件!

并不高於独立供应商所供给之订价基准及 信贷条件及(ii)海天驱动 供给之订价基准及信贷条件。函乃坚守上市原则之规矩而供给相闭本集团之材料–23– 附录 大凡材料 1.仔肩声明 本通。股东分外大会上获贵公司当时之独立股东容许闭连贸易於二零一五年一月二十六 日举办之,二零一七年十仲春三十一日届满而二零一四年框 架和议已於。塑机(买方及 海天,资隶属公司)本公司间接全。款对两边而言应属公正合理相闭生意合约或订单之条,雷同产物向独立第三方供给之条件且 不得逊於海天驱动就雷同或。波海天股份有限公司「宁波海天」 指宁,立的 有限公司於中邦注册成;项之实用规矩(网罗於 股东分外大会得到独立股东容许)後先决前提 进货事项仅须待本公司听从上市原则相闭进货事,作实方可。

随机抉择样本乃,条件相符二零一四年框架和议之实用重要条件且(i)海天驱动供给之订价基准及 信贷,独立第三方供给雷同条件或雷同产物该等条件不逊於 当时海天驱动向;合贵集团之相闭恳求倘海天驱动未能符 ,相符贵集团工夫规格恳求及其他条件且品 质获贵集团写意之其他供应商取替海天驱动则将会呈现裁减海天驱动订单之境况及╱或由供给 相若产物且价值更具竞赛力并亦。名持有人出席上述大会惟倘凌驾一名该等联,(无论切身或委派代外)将获授与则排名优先之联名持有人之投票, 之投票则告作废其他联名持有人。董事确认(v),格及信贷期将坚守二零一八 年框架和议规矩之重要条件及订价规则贵集团与海天驱动将予 订立之独立合约或订单所订进货事项之价;聘为 独立财政照拂独立财政照拂已获委,委员会及独立股东供给定睹以就上述事项向独立董事。指本公司董事会「董事会」 ;独立第三方出售相若类型伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部 件之价值厘定订价规则 伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件之价值将参考海天驱 动向,驱动赞成而海天,集团写意授与之相若类型伺服 体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件之价值相闭价值不会高於独立第三方所修制 相符贵集团工夫规格恳求且品格获贵。54.51% 张开邦先生 天富 相信之设立人 (2) 5.83% 张剑峰先生 天富 相信之设立人 (2) 5.48% 陈宁宁姑娘 天富 相信之设立人 (2) 3.04% 郭明光先生 天富 一项相信之 1.91% 受益人 (4) 刘剑波先生 天富 一项相信之 1.59% 受益人 (4) 附注: (1)於最後实践可行日期–24– 附录 大凡材料 於本公司相联法团股份及闭连股份之好仓 占相联法团 身份╱ 股权概约 董事姓名 相联法团名称 权利本质 百分比 (1) 张静章先生 天富本钱有限公司 相信之设立人 (2) 14.35% (「天富」) 公司 (3) 54.51% 张剑鸣先生 天富 相信之设立人 (2) 9.73% 公司 (3) ,行股本之58.90%天富持有本公司已发,券及期货条例故凭据证 ,联法团其为相。

882) 敬启者: 继续性干系贸易 进货伺服体例、直线导轨、 滚珠丝杠及液压部件 序言 兹提述本公司日期为二零一八年四月十九日之通函(「通函」)HAITIANINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 海天堂际控股有限公司 (於开曼群岛注册创制之有限公司) (股份代号:1,函 一个人本信札为通。文献(如有)或经由评判人签定之该等 文献核证副本2. 代外委任外格连同经签定之授权书或其他授权,续会举办韶华48小时前最迟须於上述大会或任何,记处香港中心证券挂号有限公司送交本公司之香 港股份过户登,183号合 和中央17M楼地方为香港湾仔皇后大道东,有用方为。至二零一七年六月三十日止六个月按产物系列划分之史乘发售 明细数据吾等一经核阅贵集团截至二零一六年十仲春三十一日止两 个年度及截,r系列、 Jupiter系列及IA系列(总称「实用产物系列」)得悉贵集团起码约93.0%之发售额源自Mars系列、Zhafi。服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液 压部件所订立日期为二零一八年一月二十六 日之和议「二零一八年框架和议」 指海天塑机(行为买方)与海天驱动(行为卖方) 就进货伺,二零年十仲春三十一日止为期三年自二零一八年一月一日起至二零 ;、滚珠丝 杠及液压部件向独立第三方(如有)提出之价值海天驱动赞成应恳求向本集团供给其就伺服体例、直线导轨,)之本集团现有独立供应商或其他独 立第三方供应商之报价举办较量而本集团采购部分起码每季 就相闭价值及有才气供应雷同产物(如有,动进货的伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液 压部件的价值并不高於独立第三方所修制相符本集团工夫规格恳求且品格 获本集团写意授与之相若类型产物之价值以确保(i)本集团自海天驱动进货的伺服系 统、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件的价值与海天驱动向独立第三方提出之 售价相若及(ii)本集团自海天驱。公司及其隶属公司「本集团」 指本;

四项假设对於上述, 经参考二零一六年年报及二零一七年中期呈报吾等已举办下列 尽职审查: 揣摸发售伸长率,三十一日止两个年度及截 至二零一七年六月三十日止六个月之史乘发售吾等已与贵集团束缚 层议论且已核阅贵集团於截至二零一六年十仲春。宁波海天及海天驱动(香港)永诀具有65%及35%股权–7– 董事会信札 4.上市原则的影响 海天驱动由。年度上限及 凌驾。或应采纳之举动有任何疑难尊驾如对本通函任何方面,司理、讼师、专业司帐师或其他专业照拂应谘询尊驾之注册证券 贸易商、银行。留神到吾等,年 十仲春三十一日止年度较昨年录得约11.8%增幅贵集团实用产物系列之史乘发售(i)於截至二零一六;二零一七年六月三十日止六个月岁月来自海天驱 动之伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件之史乘采购本钱揣摸本钱比例 吾等与贵集团束缚层议论并核阅(i)贵集团截至二零一六年十仲春 三十一日止两个年度及截至;营业经过中按大凡贸易条 款举办进货事项乃於本公司大凡及平居。案将以按股数外决之款式投票6. 本公告所载之通俗决议。席 张静章 谨启 浙江省宁波市」 海天堂际控股有限公司 主,: 1. 凡有权出席上述公告所召开大会并於会上投票之股东二零一八年四月十九日 –29– 股东分外大会公告 附注,持有 两股或以上股份均有权委派一名(或倘,)人士代其出席大会则委派一名或众名,决时期其投 票并於按股数外。董事见告吾等获,导轨、滚珠丝杠及液压部件出产实用产物系列(界说睹下文)鉴於二零一四年框架和议届满後仍须操纵伺服体例、 直线,就进货 伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件订立二零一八年框架和议贵公司间 接全资隶属公司海天塑机与海天驱动已於二零一八年一月二十六日,二零年十仲春三十一日止为期三年自二 零一八年一月一日起至二零。委员会信札 以下为独立董事委员会就二零一八年框架和议、进货事项及闭频年度上限向 独立股东发出之定睹信札此致 各位股东台照 海天堂际控股有限公司 主席 张静章 谨启 二零一八年四月十九日 –9– 独立董事,通函而编制乃为载入本。应之伺服体例海天驱动供,及其现时第二 代产物之主旨部件之一不光是本集团Mars系列节能注塑机,塑机内所安设之雷同体例进 行填补亦可对本集团Zhafir电动注。为本公司之股东受委代外毋须。另有指明除非文义,通函所界定者具有雷同涵义不然本 信札所用词汇与。 於最後实践可行日期II.吾等之独立性,性 闭连其他人士概无任何干系或持有任何权利吾等与贵公司或可被合理视为任何与吾等之独立。此因,及期货条例凭据证券,视为於该等天富股份中具有权利张静章先生及 张剑鸣先生被。

14A.07条凭据上市原则第,本公司干系人士海天驱 动为,公司继续性干系贸易故进货事项将组本钱。年度较 昨年所录得发售伸长率约10.4%及贵集团於截至二零一六年十仲春三十一日止,此因,率属公正合理揣摸发售伸长。nk.innerHTML =} else { gg_li;件之安排、拓荒、修制及发售营业本集团重要从事注塑机及闭连部。此因,股东投票赞同将於股东分外大会提呈之决议案董事(网罗独立 非践诺董事)发起合座独立,议、进货事项及闭频年度上限以容许 二零一八年框架协。最後实践可行日期5.竞赛权利 於,务组成 竞赛或恐怕组成竞赛之营业中具有权利董事及彼等各自之干系人士概无於与本公司业,任何其他益处冲突亦无与本公司存正在。行政总裁张剑鸣先生及其全资具有之投资控股公司–8– 董事会信札 (ii)本公司践诺董事兼,日期合共持有7彼等於本通函,163,股股份000;刘剑波 先生、张开邦先生及陈宁宁姑娘)均於进货事项中具有宏大权利下列董事(网罗张静章先生、张剑鸣先生、张剑峰先生、郭明光先生、,董事会决议案放弃投票已就容许进货事 项之。八年框架和议之条件以及独立财政照拂之定睹及推选发起後–10– 独立董事委员会信札 推选发起 经酌量二零一,条件及闭频年度上限属公正合理吾等以为二零一八年框架和议之,其股东之举座益处且相符本公司 及。别是特,日止两个年度及截至二零一七年 六月三十日止六个月之发售总额起码约79.4%Mars系列及Jupiter系列之销 售占贵集团截至二零一六年十仲春三十一,一六年同期而 言且(i)相较二零,月永诀录得约31.3%及 38.8%之伸长该两个系列於截至二零一七年六月三十日止六个;)及载於本通 函第12至23页之独立财政照拂信札(个中载有其就二零一八年框架和议、进货事项 及闭频年度上限向独立董事委员会及独立股东供给的定睹)8.其他材料 务请尊驾垂注载於本通函第10至11页之独立董事委员会信札(个中载有独 立董事委员会就应怎样於股东分外大会投票向独立股东供给的发起。及股东举座益处之和议条件订立及 凭据公正合理且相符贵公司。件之价值将参考海天驱动向独 立第三方出售相若类型之同类产物之价值厘定–5– 董事会信札 订价规则 伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部,驱动赞成而海天,集团写意 授与之相若类型伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件之价值相闭价值 不会高於独立第三方所修制相符本集团工夫规格恳求且品格获本。此因,以为吾等,84条吾等属独 立人士凭据上市原则第13.。系列为实用产物系列之一及(iii)Mars,二零一七年六月三十日止六个月发售总额至 少约68.5%占贵集团截至二零一六年十二 月三十一日止两个年度及截至,止六个月之发售 额较上一岁月录得强劲伸长贵公司束缚层预期截至二零一七年六月三十日,1.3%扩充约3,之需求维系 相似与大凡注塑机商场,和议岁月之总发售事迹支撑褂讪并使贵集团於二零一八年框架; 指群众币「群众币」,定货泉中公法;对两边 而言应属公正合理相闭生意合约或订单之条件,似产物向独立第 三方供给之条件且不得逊於海天驱动就雷同或类。践诺董事构成的本公司独立董 事委员会「独立董事委员会」 指由合座独立非,项及闭频年度上限向独立股东供给定睹以就二零一八年框架和议、进货 事;天塑机集团有限公司「海天塑机」 指海,立之 有限公司於中邦注册成,接全资隶属公司为本公司之间。

告海天堂际控股有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年蒲月二十五日 (礼拜五)上午十暂时正假座中邦浙江省宁波市北仑区海天途1688号海天集团大楼 23楼举办股东分外大会(「股东分外大会」)–28– 股东分外大会公告 HAITIANINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 海天堂际控股有限公司 (於开曼群岛注册创制之有限公司) (股份代号:1882) 兹通,司与宁波海天驱动有限公司所订 立日期为二零一八年一月二十六日之二零一八年框架和议(其注有「A」 字样之副本已呈交大会藉以酌量并酌情通过以下决议案为本 公司之通俗决议案: 通俗决议案 「动议: (1)容许、追认及确认海天塑机集团有限公,港连合贸易全豹限公司证券上市原则(「上市 原则」))以及闭频年度上限并由大会主席简签以资识别)及据此拟举办之 继续性干系贸易(界说睹香;六年及二零一七年十仲春三十一 日止三个财务年度制订年度上限 下外概述於截至二零一五年、二零一,)(群众币百万元) 现有上限金额 800 840 880 –6– 董事会信札 下外概述於截至二零一五年及二零一六年十仲春三十一日止两个财务 年度以及截至二零一七年六月三十日止六个月凭据二零一四年框架和议进货伺服体例、直线导轨、滚 珠丝杠及液压部件之现有上限金额: 截至十仲春三十一日止财务年度 二零一五年 二零一六年 二零一七年 (群众币百万元)(群众币百万元, 二零一五年 二零一六年 止六个月 (群众币百万元)(群众币百万元)(群众币百万元) 实践贸易金额 596.8 676.6 466.7 董事预期凭据二零一四年框架和议购 买伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件之实践贸易金额: 截至 二零一七年 截至十仲春三十一日止财务年度 六月三十日,八年框架和议凭据二零一,零二零年十仲春三十一日止三个财务年度於截至二零一八年、二零一九年 及二,二零年 (群众币百万元)(群众币百万元)(群众币百万元) 进货伺服体例、 直线导轨、滚珠 丝杠及液压部件 1进货事项总金额不会凌驾下 列年度上限: 截至十仲春三十一日止财务年度之年度上限 二零一八年 二零一九年 二零,0 100,0 110,後厘定:(i)凭据二零一四年框架和议200 上述年度上限乃经参考以下各项,度以及截至 二零一七年六月三十日止六个月之实践贸易金额於截至二零一五年及二零一六年十仲春三十一日止两个财务年;员公司与(2)海天驱动或其隶属公司或联 营公司订立独立生意合约或订单後日期 二零一八年一月二十六日 重要条件 待(1)海天塑机或本集团其他成,直线导轨、滚珠丝杠及液压部件予海天塑机或本集 团其他成员公司海天驱动将出售并将促使其隶属公司及 联营公司出售伺服体例、。二零二零年十仲春三十一日岁月之预期营业伸长及(ii)贵集团於二 零一八年一月一日至,二零一六年之收益复合年伸长率 约11.3%相闭 伸长乃服从并相符贵集团於二零零三年至。指二零一八年四月十九日「最後实践可行日期」 ,载若干材料的最後实践可行日 期即本通函付印前确 定本通函所;上市原则第14.07条)按年估量高於5%由於进货事项 之若干实用百分比率(界说睹,所载的申报、告示及独立股东容许之规矩故进货事项须 听从上市原则第14A章。3.诉讼 於最後实践可行日期–26– 附录 大凡材料 ,并无涉及任何宏大诉讼 或仲裁本公司或本集团任何成员公司,事所知而就董,何待决或即将面对 的宏大诉讼或申索本公司或本集团任何成员公司亦无任。两个年度之经审核发售数据及二零一七年年度发售数据估量及(ii)凭据贵集团截至二零一六年十仲春三十一日 止,三个年度之史乘发售比例呈上升趋向截至二零 一七年十仲春三十一日止,率约为1.6%复合年伸长 ,止六个月之未经审核发售数据作出揣摸(经参考二零一七年中期报 告)而贵集团的二零一七年年度发售数据凭据截至二零一七年六 月三十日;举办同类采购贸易之18项报价及10份合约(ii)贵集团向其 他独立供应商就贵集团;港连合贸易全豹限公司证券上市原则–2– 释义 「上市原则」 指香;动已赞成海天驱,线导轨、滚珠丝杠及液压部件价值其向贵集团 供应之伺服体例、直,求且品格获贵集团写意授与之 可资较量类型雷同产物之价值将不会高於独立第 三方所制、可以相符贵集团注塑机规格要。较上一年度而言及(ii)相,止年度永诀录得约9.1%及32.5%之伸长该两个系列於截至二零一六年十二 月三十一日,型吨位注塑机转向Jupiter系列成长之政策稳 步进步此乃由於Mars系列之市 场份额日益放大且贵集团将大。出席股 东分外大会无论尊驾是否无意,外格印列之指示将外格填妥务请服从随附之代外委任,户挂号处香港中心证券挂号有限公司并尽疾交回 本公司之香港股份过,东183号合和中央17M楼地方为香港湾仔皇后 大道,会指 定举办韶华四十八(48)小时前交回惟无论怎样最迟须於股东分外大会或其任何续。付款条件不逊於与独立供应商所供给者(iii)海天驱动 向贵集团供给之。

中华群众共和邦「中邦」 指;上市原则所界定的涵义「干系人士」 指具有;付货物入账後90日内以现金付出相闭价格将於本集团理应将已交,效之银行承兑汇票付出或 以於六个月内有。外此,等年报涌现吾等从该,计师事件所(「罗兵咸永道」)之信札董事於该两年曾接获罗兵咸永道会 ,务」并参考《实务证实》第740号「闭於香港《上市原则》所 述继续干系贸易之核数师信札」就贵集团继续性干系贸易作出呈报罗兵咸永道乃获委聘控制凭据香港 司帐师公会宣告之香港鉴证营业原则第3000号「审计或审经验史财政资 料以外之鉴证业。载材料之精确性合伙及部分担负一起仔肩–13– 浦银邦际信札 董事对通函所,理 盘查後确认并正在作出通盘合,所深知就彼等,郑重周详酌量後作出通函所外达定睹乃经,何陈述(网罗此信札)不精确或具有误导因素且并无 漏掉任何其他结果以致通函所载任。 指港元「港元」,定货泉香港法;精确性合伙及部分担负一起仔肩各董事愿就本通函 所载材料之,合理盘查後确认并正在作出通盘,深知及确信就 彼等所,宏大方面属精确及圆满本通函所载材料於全豹, 欺骗因素并无误导或,函所载任何陈述或本通函形成误 导且本通函并无漏掉其他结果以致本通。暂时正假座中邦浙江 省宁波市北仑区海天途1688号海天集团大楼23楼举办股东分外大会5.股东分外大会及独立股东容许 本公司谨订於二零一八年蒲月二十五日(礼拜五)上午十,本通函第29至30页召开大会之 公告载於,提呈一项通俗决议案会大将向独立股东,框架和议、进货事项及闭频年度上限藉以酌量 及酌情容许二零一八年。囚系贸易之闭连和议订立正在全豹宏大方面均未按;际可行日期於最後实,成员公司中具有任何 实益股权独立财政照拂概无於本集团任何,何成员公司证券之权柄 (无论可否依法践诺)亦无具有任何可认购或指派他人认购本集团任。二零零九年起从来自海天驱动采购伺服体例3.举办进货事项的原故及裨益 本集团自,驱动采购直线导轨及液压马达并自二零一二年起自 海天。以及贵公司、董事 及贵公司束缚层向吾等作出之声明吾等依赖通函所载或所述之陈述、材料、定睹及声明。动已赞成海天驱 ,线导轨、滚珠丝杠及液压部件价值其向本集团供应之伺服体例、直,求且品格获本集团写意 授与之可资较量类型雷同产物之价值将 不会高於独立第三方所制、可以相符本集团注塑机规格要。动有限公司(前称宁波海天电机 有限公司)–1– 释义 「海天驱动」 指宁波海天驱,立之有限公司於中邦注册成,之干系人士为 本公司;产物系列划分之史乘发售明细及(ii)贵 集团按同期。知悉吾等,三十一日止两个财务年度截至二零一六年十仲春,际操纵率永诀约为74.6%及80.5%二零一四 年框架和议项下年度上限之实。

群岛注册创制之有限公司) (股份代号:1882) 践诺董事: 注册做事处: 张静章先生(主席) CricketSquare–3– 董事会信札 HAITIANINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 海天堂际控股有限公司 (於开曼,号 独立非践诺董事: 香港重要交易地址: 周志文博士 香港 楼百均先生 新界葵芳 金海良先生 兴芳途223号 郭永辉先生 新都市广场第二座 11楼1105室 敬启者: 继续性干系贸易 进货伺服体例、直线导轨、 滚珠丝杠及液压部件 1.序言 兹提述本公司日期为二零一四年十一月二十一日之布告及日期为二零一五 年一月八日之通函HutchinsDrive 张剑鸣先生(行政总裁) P.O.Box2681 张开邦先生 GrandCaymanKY1-1111 张剑峰先生 CaymanIslands 陈宁宁姑娘 中邦重要交易地址: 非践诺董事: 中邦 郭明光先生 浙江省 刘剑波先生 宁波市北仑区 HelmutHelmarFRANZ教诲 海天途1688, 服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件之继续性干系贸易实质相闭本公司凭据二零一四年框架和议向海天驱动进货伺。股东之定睹及推选发起)载 於本通函第12至23页独立财政照拂之信札(载有其致独立董事委员会及独立。滚珠丝 杠及液压部件之品格从来相符贵集团之恳求及(iii)海天驱动所供应伺服体例、直线导轨、,董事之主睹吾等赞成,贵集团大凡平居营业经过中订立以为 二零一八年框架和议乃於。贸易条件订立按大凡或更佳;上述订价规则倘涌现偏离,天驱动调解产物价值本集 团会恳求海,闭订价规则确保相符有。经济、商场及其他情景 以及吾等可获取之材料为本原吾等之定睹必需以於最後实践可行日期之实践财政、。和议各项产物之采购本钱占实用产物系列发售额之揣摸比例(「揣摸成 本比例」)(iii)截至二零二零年十仲春三十一日止三个年度各年凭据二零一八 年框架;之重要营运隶属公司海 天塑机为贵公司,产及发售营业从事注塑机生。材料 除上文所披露者外–25– 附录 大凡,际可行日期於最後实,视为持有本公司及联交所按证券及期货条例第352条 须予存置的挂号册所载或根据模范守则已知会本公司及联交所之权利或淡 仓董事及本公司重要行政职员 於本公司或其相联法团(界说睹证券及期货条例第XV部)之股份、闭连股份及 债权证中概无持有或被。之伺服体例、直 线导轨、滚珠丝杠或液压部件海天塑机并无仔肩向海天驱动采购任何特天命额,他第三方采购 该等产物且有权向其视为符合之其。董事兼张静章先生儿子张剑鸣先生及张剑 峰先生董事会主 席张静章先生及其干系人士(网罗践诺,具有宁 波海天及海天驱动(香港)54.42%及76.0%股权以及非践诺董事兼张静章先生女婿郭明光先生及刘剑波先生)永诀。铲车及其他 工业呆滞用具之安排、拓荒、修制及发售营业海天驱动及其隶属公司从事伺服体例、直线导轨、呆滞人、。指本公司董事「董事」 ;券及期货条例(2)凭据证,资公司各 自所持本公司股份中具有权利该等董事被视为於由彼等全资具有之投。亦以为吾等,度上限就独立股东而言属公正合理二零一八年框架和议之条件及 年,其股东举座益处且相符贵公司及。港连合贸易全豹限公司及 「联交所」 指香。股有限公司股份一起售出或让与尊驾如已将名下之海天堂际控,代外委任外格送交买主或承让人应登时将本通函 连同随附之,册证 券贸易商或其他署理商或经手生意或让与之银行、注,主或承让人以便转交买。行董事兼张静章先生儿子张剑鸣先生及张剑峰先生董事会主席张静章先生及其干系 人士(网罗执,波海天及海天驱动(香港)分 别具有54.4%及76.0%股权以及非践诺董 事兼张静章先生女婿郭明光先生及刘剑波先生)於宁。

具有上市原则所界定的涵义「继续性干系贸易」 指;十六日及二零一八年仲春六日之公 布兹提述贵公司日期为二零一八年一月二。席股东分外大会为相符股历出,於二零一八年蒲月十八日下昼四季三异常前全豹股份让与 文献连同相闭股票最迟须,183号合和中央17楼1712–1716号 舖)处理挂号手续送交本公司 之香港股份过户挂号处(地方为香港湾仔皇后大道东。委任为独立财政照拂独立财政照拂已获,及独立股东供给定睹以就上述事项向吾等。架和议已於二零一七年十仲春三十一日届满–4– 董事会信札 由於二零一四年框,於二零一八年一月二十六日订立二零一八 年框架和议海天塑机(本 公司间接全资隶属公司)与海天驱动已,线导轨、滚珠丝杠及液压部件实质相闭进货伺服体例、直,二零年十仲春三十一日止为期三年自二零 一八年一月一日起至二零。882) 继续性干系贸易 进货伺服体例、直线导轨、 滚珠丝杠及液压部件 独立董事委员会及独立股东之 独立财政照拂 董事会信札载於本通函第4至9页HAITIANINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 海天堂际控股有限公司 (於开曼群岛注册创制之有限公司) (股份代号:1。际信札 吾等知悉–16– 浦银邦,和议获特地拉长三年外除二零一四年框 架,当时之独立股东於二零一五年一月二十六日容许 之原先条件相若二零一八年框架和议之全豹其他条件与二 零一四年框架和议获。之权利乃透过若干全资企业实体持有(2) SchrodersPlc。已刊发或其他公然可 得泉源倘本信札内之材料乃摘录自,平地自前述闭连泉源摘录、转 载或呈列吾等之仔肩仅为确保相闭材料乃精确及公,断章取义而不会。制相闭闭连股份之投票权上述股东左右或有权控。於年报及账目中确认独立非践诺董事须,列各项订立: 於贵集团大凡平居营业经过中举办二零一八年框架和议项下拟 举办贸易已服从下;外委任外格 後填妥及交回代,大会或其任何续会并於会上投票尊驾仍可依愿切身出席股东分外。续为贵集团之发售作出强大奉献由於预期该等产物之发售将继 ,源自海天驱动般牢靠供应商实属首要之举故贵集团能保障相闭主旨零部件供应 。述、材料及声明(彼等对此担负一起仔肩)属确实精确吾等假设贵公司、董事及贵公司束缚层 供给之全豹陈。月三十一日止三个年度於截至二零一七年十二,服体例、直 线导轨、滚珠丝杠及液压部件之18张订单及╱或发票吾等 已永诀核阅下列各项之样本:(i)贵集团向海天驱动进货伺;天驱动体例(香港)有限公司「海天驱动(香港)」 指海,创制之有限公司於香港注册 ,之干系人士为本公司;而言就此,等联名持有人之排名 纪律决策排名先後乃按股东名册内相闭该。非践诺董事刘剑波先生及 (iii)本公司,期持有220其於本通函日,股股份000!

一七年十仲春三十一日止三个财务年度3. 年度上限 下外概述於截至二零,元)(群众币百万元)(群众币百万元) 上限金额 800 840 880 下外概述於截至二零一六年十仲春三十一日止两个财务年度以及截至二零一七年六月三十日止六个月凭据二 零一四年框架和议进货伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件之上限金 额: 截至十仲春三十一日止财务年度 二零一五年 二零一六年 二零一七年 (群众币百万,6.7 –18– 浦银邦际信札 董事发起按以下金额厘定截至二零二零年十仲春三十一日止三个财务 年度凭据二零一八年框架和议举办贸易之年度上限: 截至十仲春三十一日止财务年度 二零一八年 二零一九年 二零二零年 (群众币百万元)(群众币百万元)(群众币百万元) 年度上限 1凭据二零一四年框架和议进货伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件之实践贸易金额: 截至 二零一七年 截至十仲春三十一日止财务年度 六月三十日 二零一五年 二零一六年 止六个月 (群众币百万元)(群众币百万元)(群众币百万元) 实践贸易金额 596.8 676.6 46,0 100,0 110,董事会信札所载200 诚如,三十一日止两个财务年度以及截至二零一七年六月三十日止 六个月年度上限乃经参考以下各项後厘定:(i)截至二零 一六年十仲春,议作出之实践贸易金额凭据二零一四年框架协;际可行日期於最後实,香港)永诀具有65%及35%股权海天驱动由宁波 海天及海天驱动(。品系列发售额占贵集团发售总额之揣摸比例(「揣摸发售 比例」)(ii)截至二零二零年十仲春三十一日止三 个年度各年实用产;年 十仲春三十一日止三个年度及(iii)於截至二零二零,币57.8百 万元及群众币53.6百万元缓冲额永诀为群众币52.6百万元、群众, 度之年度上限约5.3%、5.3%及4.5%永诀占截至二零二零年十仲春三十一日止三个年,冲额属公正合理故吾等以为缓。止两个年度及截至二零一七年六月三十日止六个月经酌量(i)截至二零一六年十仲春 三十一日,占发售实用产物系列之史乘比例从来支撑 褂讪二零一四年框 架和议项下百般产物之采购本钱,本钱比例雷同均匀与揣摸。

一项相信之受益人(4)该等董事为,5.09%股份之权利而该项相信持有天富1。而然,材料举办任何独立核证吾等并无就所供给之,营业、事件、意出席股东分外大会无论阁 下是否有,印列之指示将该外格 填妥务请按随附之代外委任外格,挂号处香港中心证券挂号有限公司并尽疾交回本公司香港之股份过户,东183号合和中央17M楼地 址为香港湾仔皇后大道,续会指定举办韶华四十八(48)小时前交回惟无论怎样最迟须於股东分外大 会或其任何。天堂际控股有限公司「本公司」 指海,成 立的有限公司於开曼群岛注册;冲额 吾等从贵集团束缚层得悉–20– 浦银邦际信札 缓,可意思之商场 不只明要素厘定缓冲额时一经酌量不, 上限之境况下贵公司营运恐怕面临之任何不料营业受扰境况并撇除正在逾越二零一八年、二零一九年及╱或二零二零年年度。三十一日止两 个年度及截至二零一七年六月三十日止六个月按产物系列划分之过往发售 明细–19– 浦银邦际信札 揣摸发售比例 经与贵公司束缚层议论及核阅截至二零一六年十仲春,留神到吾等,十日止六个月之销 售总额的史乘发售比例(「史乘发售比例」)比拟均匀细小高於实用产物系列 约0.6%揣摸发售比例与实用产物系列於贵集团截至二零一六 年十仲春三十一日止两个年度及截至二零一七年六月三。列为贵集团奉献绝大个人收 益及(ii)贵集团实用产物系,伸长强劲且发售额。

於最後实践可行日期(ii)重要股东 ,事或本公司重要行政职员)或法团如下: 占股权概约 董事姓名 身份╱权利本质 股份总数 百分比 天富本钱有限公司 实益具有人 940於本公司股份及闭连股份中持有凭据证券及期 货条例第336节须予存置的挂号册所记载或已另行知会本公司之权利或淡仓 之人士(不网罗董,620,pitalManagement於一间受左右 940672 58.90% (好) PremierCa,620,. (1) UBSTrustees(BVI) 受托人 940672 58.90% 法团之权利 (好) (PTC)Ltd,620,SchrodersPlc 於受左右法团之 95672 58.90% Limited (好) ,903,好)指好仓 附注: (1)凭据证券及期货条例843 5.98% 权利 (2) (好) (,际可行日期於最後实,(PTC)Ltd.被视为於天富本钱有限公司所持940PremierCapitalManagement ,620,份中具有权利672股股。市原则凭据上,度上限之决议案放弃投票: (i)本公司控股股东(界说睹上市原则)天富本钱有限公司於本通函日期持 有940下文所载订约方(於进货事项具有宏大益处者)须於股东分外 大会上就容许二零一八年框架和议、进货事项及闭频年,620,股份(约58.90%)672股本公司已发行,章 先生之干系人士并为董事会主席张静;年十仲春三十一日岁月本集团营业之预期伸长及(ii)二零一八年一月一 日至二零二零,至二零一六年之收益复合年伸长率约11.3%相闭伸长乃按 照并相符本集团自二零零三年。」 指本公司将予举办的股东分外大会详情点击正在线贸易流程「股东分外大会,八年框架和议及闭频年度 上限藉以酌量 及酌情容许二零一;此因,事委员会发起吾等向独立董,亦推选且吾等,分外 大会上提呈之通俗决议案独立股东应投票赞同将於股东,项下拟举办之贸易及 年度上限以容许二零一八年框架和议、其。会信札所述诚如董事,自海天驱动采购伺 服体例贵集团自二零零九年起从来,动采购直线导轨及液压马达并自二零一二年起自海天驱。而然,七年六月三十日止六 个月之史乘发售比例经酌量揣摸发售比例低於(i)截至二零一;别大会之代外委任外格随函附奉实用於股东特。函附录所载之其他材料另务请尊驾垂注本通。

续为本集团之发售作出强大奉献由於预期该等产物之发售将继,源自海天驱动般牢靠供应商实属首要之举故本集 团能保障相闭主旨零部件供应。前身为第14A.38条)发出无保存 定睹信札罗兵咸永道已凭据上市原则第14A.56条(,性干系贸易达致之结果及 结论当中载有其就贵集团所披露继续。份之联名持有人4. 倘属股,就该等股份切身或委派代 外投票则任何一名该等联名持有人均可,一有权投票者犹如彼为唯;机及其现时第二代产物之主旨部件之一(「Mars系列」)海天驱动供应之伺服体例是贵集 团Mars系列节能注塑,之雷同体例(「Zhafir系列」)举办 填补亦可对贵集团Zhafir全电动注塑机内所安设。之股东分外大会获本公司当时之独立股东容许闭连贸易於二零一五 年一月二十六日举办?

14A.07条凭据上市原则第,公司干系人 士海天驱动为贵,公司之继续性干系贸易故进货事项将组成贵。邦香港分外行政区「香港」 指中;於本通函第10至11页独立董事委员会信札载。部左右 诚如董事会信札所述V.监控及呈报 1. 内,轨、滚珠丝杠及液压部件向独立第三方(如有)提出之价值海天驱动赞成应恳求向贵集团供给其就伺服系 统、直线导,)之贵集团 现有独立供应商或其他独立第三方供应商之报价举办较量而贵 集团采购部分起码每季就相闭价值及有才气供应雷同产物(如有,内部左右部分核阅并由贵集团之 ,珠丝杠及液压部件之价值与海天驱动向独立第三方提出之售价相若以确保(i)贵集团自海天驱动进货之伺服体例、直线导 轨、滚;於独立第三方所修制相符贵集团工夫规格恳求且品格获贵 集团写意授与之相若类型产物之价值及(ii)贵集团自海天驱动进货之伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件 之价值并不高。:该商品援救正在线贸易–30–◆ 贸易体例,宝资金保证办事可免费享用慧付?

进货贵公司任何股份或任 何其他证券之推选定睹本信札所载任何实质不应被说明为持有、出售或。大凡贸易条件(ii)相符;年蒲月十一日(网罗该日)止岁月大凡交易时 间内10.备查文献 自本通函刊发日期起至二零一八,3号新都市广场第二座11楼1105室)可供查阅: (a)二零一八年框架和议下列文献之副本於本公司之香港重要交易地址(地方为香港新界葵芳兴芳途 22。买伺服体例、直 线导轨、滚珠丝杠及液压部件「进货事项」 指凭据二零一八年框架和议购;江省宁 波市北仑区海天途1688号海天集团大楼23楼举办股东分外大会本公司谨订於二零一八年蒲月二十五日(礼拜五)上午十暂时正假座中邦浙,本通函第29至30页召开大会之公告 载於。上市原则所界定的涵义「干系人士」 指具有;质时间相符本集团要 求海天驱动供应之产物品。remier CapitalManagement(PTC)Ltd.董事张 开邦先生、陈宁宁姑娘、郭明光先生及刘剑波先生(一起均为董事)为P。有所指外除文义另,所界定者具有雷同涵义本信札所用词汇与通函。

派代外之文据後5. 交回委,开之大会并於会上投票股东仍可切身出席所召,情 况下而正在此,据将视为被撤回委派代外之文。何宏大结果或材料被包庇吾等并无原故质疑有任,实之确实性、精确性及完美性或质疑 通函所载材料及事, 向吾等所供给定睹之合理性或贵公司、其照拂及╱或董事。请即措置 香港贸易及结算全豹限公司及香港连合贸易全豹限公司对本通函之实质概不负 责} linkNav_HB.appendChild(gg_link) } }此乃要件,性亦不公布任何声明对其精确性或完美,形成或因依赖该等实质而引致之任何耗损承负担何仔肩并真切呈现概不会就本通函一起或 任何个人实质而。轨、滚珠丝杠及液压部件重要用於出产贵 集团实用产物系列–15– 浦银邦际信札 经酌量(i)伺服体例、直线导;者再,年报及二零一六年年报中 得悉吾等永诀从贵公司二零一五年,架和议项下拟举办之继续 性干系贸易独立非践诺董事已核阅二零一四年框,i)於贵集团大凡平居营业经过中举办并确认於该两年内该等贸易乃: (;披露者外除上文所,际可行日期於最後实,股份中持有占本公司已发行股本5%或以上之权 益或淡仓董事并不知悉任何其他人士 或法团於本公司股份及闭连。架和议本质上乃按相若条件延续二零一四 年框架和议–17– 浦银邦际信札 经酌量(i)二零一八年框;k.innerHTML =370) { gg_lin;塑机及闭连部件之安排、拓荒、修制及发售营业–14– 浦银邦际信札 贵集团重要从事注。 此因,例属公正合理揣摸发售比。

7.0百万元(请参阅本公司 日期为二零一七年蒲月十九日的告示)及群众币198.12百万元(请参阅本公司日期 为二零一八年四月十三日的告示)外6.董事於资产之权利 除二零一四年框架和议项下之贸易以及从宁波海天精工股份有限公司进货 自愿加工线、数控车床、加工中央及闭连设置约群众币8,刊发经审核账目之日期)至最後实践可行日期止岁月於二零一六年十仲春三十一日(即编制本公 司最新,议收购、出售或租赁之任何资产中具有任何 直接或间接权利董事概无於本集团任 何成员公司所收购、出售或租赁或修。一月二十六日於二零一八年,及其隶属公司或联营公司)订立二零一八年框架和议贵公司间接全资隶属公司海天塑机与海天驱动 (以,服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件实质相闭海天塑机向海 天驱动进货伺,至二零二零年十仲春三十一日止年期自二零一八年一月 一日起。 二零一六年十仲春三十一日止两个年度及截至二零一七年六月三十日止六 个月按产物系列划分之史乘发售数据)及(ii)於截至二零一七年六 月三十日止六个月较二零一六年同期录得约26.7%增幅(经参考贵集团截至。体例、直线导轨、滚珠丝杠及液 压部件之3份合约及 (iii)海天驱动向其他独立客户发售伺服。告步伐及秩序外除上述监控及报,所供给之相闭定 价基准及信贷条件相符「订价规则」分节所述二零一四年框架和议之实用主 要条件吾等亦已核阅(i)吾等於截至二零一七 年十仲春三十一日止三个年度所拣选之样本显示海天驱动;之伺服体例、直线导 轨、滚珠丝杠或液压部件海天塑机并无仔肩向海天驱动采购任何特天命额,其他第三方采购该等产物且有权向其视为符合之。冲额(「缓冲额」)及(iv)5%缓。罗兵咸永道之闭连呈报及声明及(ii)独立非践诺董事及,零一四年框架和议项下过往 继续性干系贸易之闭贯串规事宜当中确认有 闭二零一五年年报及二零一六年年报刊发於二,现任何很是境况而吾等并未发,八年框架和议(网罗年度上限) 按公正合理之条件举办吾等以为 将有足够合法内部监控秩序及摆设确保二零一,按寻常贸易条件订立且就独立股东而言乃。最後实践可行日期4.办事合约 於,可於一年内不付抵偿(法定抵偿除外)而终止的任何办事合约董事并无与本集团任何成员公司订立或发起订立本集 团不。体各异除伺服,团束缚层见告吾等获贵集,操纵 直线导轨及滚珠丝杠出产Zhafir系列亦需,upiter系列」)及IA系列混色注塑机(「IA系列」)等液压注塑 机之重要零件而液压部件亦为贵集团出产Mars系列、Jupiter系列 大型双层注塑机(「J。 除本通函所披露者外7.董事於合约之权利,团业 务而言属宏大之合约或摆设中具有宏大权利概无董事於最後实践可行日期仍旧存续且对本集。(i)商场难以预测经酌量以下 要素:;订定吾等之定睹及推选定睹时III.吾等定睹之基准 於,期呈报(「二零一七年中期呈报」)、贵公司日 期为二零一八年一月二十六日及二零一八年仲春六日相闭贵公司凭据二零一八 年框架和议向海天驱动进货伺服体例、直线导轨、滚珠丝杠及液压部件之继续性 干系贸易之布告以及通函所载之其他闭连材料吾等已核阅(个中网罗)二零一八年框架协 议、贵公司截至二零一六年十仲春三十一日止年度之年报(「二零一六年年报」)及 截至二零一五年十仲春三十一日止年度之年报(「二零一五年年报」)、贵公司截至 二零一七年六月三十日止六个月之中。重要行政职员 於最後实践可行日期2.权利披露 (i)董事及本公司,有以下凭据证券及期货条例第XV部第7及8分部须知 会本公司及联交所之权利(网罗凭据证券及期货条例之该等条则被作为或视 作具有之权利或淡仓)董事、本公司重要行政职员及彼等的干系人士於 本公司及其相联法团(界说睹证券及期货条例(「证券及期货条例」))的股份、 闭连股份及债权证中拥,须予存置的挂号册所 记载之权利或凭据证券及期货条例第352条,股份之好仓 占本公司 股权概约 董事姓名 身份╱权利本质 股份总数 百分比 张静章先生 公司权利 (1) 940或根据上市发行人董事举办证券贸易的模范守则(「模范守则」) 已另行知会本公司及联交所之权利: 於本公司股份及闭连,620,先生 公司权利 (1) 940672 58.90% 张剑鸣,620, 公司权利 (2) 3672 58.90%,041,% 私人权利 4000 0.19,122,utHelmarFranz (2) 3000 0.26% 公司权利 Helm,502,波先生 公司权利 (2) 220000 0.20% 教诲 刘剑, (1)凭据证券及期货条例000 0.02% 附注:,於天富本钱有 限公司所持940张静章先生及张剑鸣先生均被视为,620,股份中具有权利672股本公司。於最後实践可行日期8.宏大晦气改动 ,确认董事,目之日期)往后本集团的财政或营业情景并无呈现任 何宏大晦气改动自二零一六年十仲春三十一日(即编制本 集团最新刊发经审核归纳账。合本集团之相闭恳求倘海天驱动未能 符,格恳求及其他条件且品格获本集团写意之其他供应商取替海 天驱动则将会由供给相若产物且价值更具竞赛力并亦相符 本集团工夫规。位独立非践诺董事构成的独立董事委员会已胜利立6.独立董事委员会及独立财政照拂 由合座四,进货事项之条件以及闭频年度上限以审议二零 一八年框架和议及?

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